#пране на пари

Турските сили по сигурността организираха мащабна операция срещу наркотрафика и прането на пари, проведена едновременно в Истанбул и девет други окръга на страната, за да...

Европейската агенция за борба с прането на пари (AMLA) планира да бъде напълно оперативна през 2028 година, като в същото време разработва стратегия за справяне...

Бившият кмет на Анталия Мухиттин Бьоджек и други 40 души са обвинени в незаконно придобиване на имущество, пране на пари, измами и изнудване. Според прокуратурата...

Главната прокуратура на Истанбул задържа тримата собственици на турската онлайн стрийминг платформа „ГЕЙН Медия“ и нейната компания майка „Анахат Холдинг“. Това се случи рано тази...

Европейската комисия включи Русия в списъка на страните с високи рискове за пране на пари и финансиране на тероризма, съобщиха от институцията. Това решение бе...

Гръцките власти задържаха четирима полицаи и други четири лица, заподозрени в корупция и трафик на наркотици, съобщава вестник „Катимерини“. Акцията се проведе в Атина и...

Британският банков гигант „Барклис“ беше глобен с общо 42 милиона лири от Службата за финансово поведение (FCA) заради сериозни пропуски в управлението на риска от...

Белгийските власти засилиха разследването по подозренията за пране на пари срещу бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс. Това става ясно от съобщения на местни медии,...

Гръцката служба за борба с прането на пари започна мащабно разследване на злоупотреби със селскостопански субсидии от Европейския съюз, които са били разпределяни чрез вече...

Новият европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма започна своята работа от централата си във Франкфурт. Службата за борба с...