#пране на пари

Бургаският апелативен съд отмени мярката "временно задържане" и постанови "домашен арест" на украински гражданин, издирван в родината си за измама и пране на пари в...

Едно от най-сериозните предизвикателства пред бизнеса в България и по света е т.нар. престъпление със сменен IBAN. Това заяви Владимир Димитров, старши комисар и директор...

Централната банка на Ливан ще се ангажира с противодействието на прането на пари и финансирането на тероризма, заяви новият гуверньор Карим Суаид по време на...