#пране на пари

Новият европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма започна своята работа от централата си във Франкфурт. Службата за борба с...

България е постигнала значителен напредък в засилването на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма, сочи междинен доклад на експертната комисия MONEYVAL към...

Европейската комисия предложи актуализация на списъка с юрисдикции, считани за слабо устойчиви в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Това предложение включва...