ЕС включи Русия в списъка на високорисковите държави за пране на пари
Решението затяга контрола върху финансовите операции с Русия като част от мерките срещу тероризма и незаконните дейности
Европейската комисия включи Русия в списъка на страните с високи рискове за пране на пари и финансиране на тероризма, съобщиха от институцията. Това решение бе взето след обстойна оценка, направена през тази година, и ще доведе до затягане на контрола над финансовите операции с Русия.
Причини и контекст на решението
През юли Европейската комисия обяви, че до края на годината ще ревизира списъка с държави извън ЕС, които имат стратегически недостатъци по отношение на борбата с изпиране на пари и финансиране на тероризма. В рамките на този процес бяха анализирани данни, предоставени от службите на държавите-членки, Европейската служба за външна дейност, както и информация от открити източници.
Резултатът от техническата оценка показва, че Русия отговаря на критериите за включване като високорискова държава. Европейската комисия подчертава, че тази стъпка е необходима за защита на финансовата система на ЕС и за предотвратяване на незаконни операции, свързани с лица и субекти от Русия.
Последствия за финансовите операции с Русия
С включването си в този списък, Русия става обект на по-строг контрол по отношение на финансовите транзакции. Компаниите и финансовите институции в ЕС, които имат задължения съгласно закона за борба с изпирането на пари, ще трябва да проявяват повишена бдителност при обработката на операции, свързани с руски субекти и институции.
Решението на Европейската комисия влезе в сила, ако следва да няма възражения от Европейския парламент и Съвета на ЕС в срок до два месеца. Това затвърждава политическата воля на ЕС да предотврати използването на финансовите системи за нелегални цели.
Свързани мерки и европейска политика
В същия ден комисията предложи спиране на вноса на руски природен газ в рамките на следващите месеци. Освен това бе предложено задържаното в ЕС руско имущество да бъде пренасочено в полза на Украйна. Тези мерки са част от по-широката политика на ЕС за налагане на санкции и засилване на натиска върху Русия заради текущите геополитически събития.
ЕС продължава да предприема действия за гарантиране на сигурността на своята финансова система и подкрепа за страни, засегнати от конфликти и тероризъм.
