52 души, включително Йосип Симич, обвинени за данъчни измами в Хърватия

Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) е повдигнала обвинения на 52 хърватски граждани и един човек с българско и албанско гражданство за участие в организирано укриване на данъци и пране на пари. Според информацията, предоставена от хърватската национална телевизия ХРТ, държавният бюджет е бил ощетен с близо два милиона евро.

Групата, ръководена от Горан Крунич, е действала в Загреб и други хърватски градове от началото на 2023 година до края на 2024 година. Сред обвиняемите е и бившият хърватски футболист Йосип Симич.

Обвинения и начин на действие на групата

Хърватската прокуратура съобщи, че заподозрените са обвинени в сдружаване с цел престъпление, укриване на данъци и мита, пране на пари, както и в съучастие в тези престъпления. Според прокуратурата, Горан Крунич е управлявал няколко компании и е организирал група от сътрудници с цел незаконно получаване на печалба чрез използване на фалшиви фактури и неправомерно намаляване на задълженията по ДДС.

Антикорупционната служба УСКОК съобщава, че обвиняемите са създали или закупили фирми без реална дейност, които са издавали фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги. Тези фалшиви фактури са позволявали на множество компании да си приспаднат ДДС на фиктивна основа, което е нанесло щети на държавния бюджет в размер на поне 1,99 милиона евро.

Пренасочване и изтегляне на средства

Парите по фалшивите фактури са били изтегляни в брой или прехвърляни по други сметки, за да се прикрие източникът им. Разследващите посочват, че членовете на групата по указания на Крунич са теглили средства от фирмените сметки и са ги предавали в кеш на организаторите.

Общо са изтеглени близо шест милиона евро, като над 800 000 евро са задържани като комисионна, а останалата част е върната на ползвателите на фалшивите фактури. По този начин са избегнали плащането на данък върху доходите от капитал в размер на над 700 000 евро.

Обвинения в пране на пари и придобиване на имущество

Освен това Горан Крунич и един от неговите сътрудници са обвинени и в пране на пари. Процесуалните органи смятат, че е направен опит да бъде прикрита незаконната печалба от приблизително 245 500 евро като законен доход.

Сред дейностите в този контекст са инвестиции в покупка на имоти, автомобили и луксозни часовници, което се разглежда като опит за легализиране на неправомерно придобити средства.

Последици и правни действия

Повдигнатите обвинения формират основата за продължаващи разследвания и правни процедури срещу организираната група. Прокуратурата подчертава тежестта на деянията и очаква справедливо осъждане в съответствие с приложимото законодателство.

Този случай разкрива сложна схема за данъчни измами и изпирането на средства, която е била организирана и контролирана от ръководител с помощта на множество съучастници. Включването на видна личност като Йосип Симич допълнително акцентира върху общественото значение на разследването.