ЕК предлага нови държави в списъка с рискови юрисдикции за пране на пари
Десет държави са предложени за добавяне, а осем - за премахване, като целта е повишаване на финансовата сигурност в ЕС
Европейската комисия предложи актуализация на списъка с юрисдикции, считани за слабо устойчиви в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Това предложение включва както добавяне на нови държави, така и премахване на някои от по-рано включените територии. Отсега нататък субектите в Европейския съюз са задължени да прилагат повишена бдителност при трансакции с тези държави, с цел защита на финансовата система на общността.
Предлагани промени в списъка на рисковите юрисдикции
В новото предложение на Европейската комисия се предлага към списъка да бъдат добавени десет държави: Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. От друга страна, от списъка се предлага да отпаднат Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
Това стъпка цели да осигури по-точно и адекватно отразяване на настоящото състояние на изпълнението на мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризма в различните държави.
Оценка и процес на вземане на решение
Европейската комисия обяснява, че предложените изменения са резултат от обстойна техническа оценка, проведена по конкретни критерии и строго дефинирана методология. Този процес включваше двустранни срещи и посещения на място в засегнатите юрисдикции, за да се анализира техният напредък и съответствието с международните стандарти.
В съобщението на Комисията се посочва, че тя активно участва в мониторинга на изпълнението на плановете за действие от страна на посочените държави и им предоставя необходимата подкрепа за пълно привеждане в съответствие. Това е ключова част от усилията на ЕС за насърчаване и прилагане на глобални стандарти в областта на финансовата сигурност.
Следващи стъпки и прилагане на новите правила
Предложените промени в списъка ще влязат в сила след съгласуване със Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Според действащите правила, тази процедура може да продължи до два месеца, в рамките на които институциите на ЕС ще обсъдят и одобрят окончателния вариант.
След приемането на измененията, субектите в ЕС ще трябва стриктно да прилагат повишена бдителност при финансови операции, свързани с ново въведените държави, за да се гарантира защита на европейската финансова система от рисковете, свързани с пране на пари и финансиране на тероризма.
