България постига напредък в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма

България е постигнала значителен напредък в засилването на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма, сочи междинен доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа. От днес страната е определена като изпълняваща препоръките на комисията, въпреки че остава допълнителна работа по осем от тях.

Признание за подобреното съответствие с международните стандарти

Според доклада България е подобрила съответствието си с международните изисквания, особено по отношение на прозрачността и собствеността на юридическите лица. Това е ключова област, която често се използва за прикриване на нелегални средства и дейности.

Експертната комисия MONEYVAL е постоянен орган към Съвета на Европа, чиято основна задача е да наблюдава и оценява спазването на международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията отправя препоръки към страните членки с цел подобряване на законодателната и регулаторната рамка в тази област.

Следващи стъпки и бъдещ мониторинг

Докладът обхваща последните три години от усилията на България в тази насока. В него се подчертава необходимостта от непрекъснато развитие и прилагане на мерките. Страната ще трябва да представи нови данни на експертната комисия следващата година, отразявайки напредъка по изпълнението на препоръките и ефективността на въведените контролни механизми.

Това продължаващо наблюдение ще помогне на България да укрепи своите системи за борба с финансовите престъпления и да осигури по-висока степен на сигурност и прозрачност в своята финансова среда.

Насоки за бъдещо развитие

В заключение, България демонстрира усилия и реални резултати в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки добрия напредък, остава необходимостта от допълнително прилагане и усъвършенстване на някои аспекти от препоръчаните мерки, което ще бъде проследено от MONEYVAL и през следващите години.