#финансов контрол

Британският банков гигант „Барклис“ беше глобен с общо 42 милиона лири от Службата за финансово поведение (FCA) заради сериозни пропуски в управлението на риска от...

Ръководството на Олимпик Лион обяви условието, при което клубът може да участва в следващия сезон на Лига Европа. Това ще стане възможно само ако Националната...

Митнически служители задържаха близо 200 000 евро недекларирани пари при проверки на два товарни автомобила на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево". Това съобщиха от Регионалния...

През миналата година в България не е била постановена нито една присъда по дела, свързани с разследвания на измами със средства от Европейския съюз, извършвани...

Европейската комисия предложи актуализация на списъка с юрисдикции, считани за слабо устойчиви в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Това предложение включва...