Белгийският клон на нидерландска банка плати 1,6 млн. евро за пране на пари
Банката не признава вина, като глобата слага край на разследването по подозрения, свързани с бившия еврокомисар Дидие Рейндерс
Белгийският клон на международна нидерландска банка се съгласи да заплати максималната глоба от 1,6 милиона евро заради подозрения в пране на пари, свързани с бившия еврокомисар Дидие Рейндерс. Това съобщи федералната прокуратура, цитирана от местни медии. С плащането на глобата разследването срещу банката ще бъде прекратено, като самата институция не признава вина.
Обвинения и разследване
Банката беше обвинена в съучастие в пране на пари, свързано с доходи с неясен произход на стойност около 1 милион евро, получени от Рейндерс. Федералната прокуратура уточни, че двама бивши банкови служители вече са разпитани. Прокуратурата е пред вземане на решение дали да им бъдат предявени обвинения.
В хода на разследването се установи, че банката е пропуснала да спази изискванията на законодателството за противодействие на прането на пари. Не е съобщила на властите за 245 депозита по сметки, свързани с Рейндерс, както и за 779 трансфера на средства, произтичащи от печалби от лотария, на обща стойност 1 038 991 евро.
Действията на Дидие Рейндерс
По случая се водеха две отделни проверки – срещу бившия еврокомисар и срещу банката. Според събраните данни Рейндерс е закупувал лотарийни билети, като е прехвърлял спечелените суми между различни спестовни сметки. За период от пет години той е похарчил около 200 000 евро за лотарийни билети, а в рамките на 15 години е внесъл общо 800 000 евро по банковите си сметки.
Рейндерс е обяснил тези действия със своята пристрастеност към хазарта. Той е заемал множество високи държавни постове, включително еврокомисар по правосъдието, както и вицепремиер, министър на финансите, министър на външните работи и министър на отбраната на Белгия в течение на много години.
Важност и последици
Този случай подчертава значението на спазването на международните стандарти и законодателството в борбата с прането на пари. Регулаторите обръщат все по-голямо внимание на финансовите институции и тяхната отговорност да установяват и предотвратяват нелегални финансови транзакции.
Плащането на глобата от банката слага край на разследването срещу нея, но случаят остава символ на повишената бдителност и борбата с корупцията и финансовите престъпления във високите етажи на властта.
