Народното събрание прие промени в закона за борба с финансирането на тероризма

На второ четене Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), внесени от Министерския съвет. Докато се обсъждаха текстовете, депутатите от „Възраждане“ блокираха достъпа до парламентарната трибуна, като по този начин протестираха срещу промените.

Основни изменения и технически нововъведения

Сред предложените мерки е задължението на Агенцията по вписванията да осигури техническа възможност за ограничаване на достъпа до данните за действителните собственици, които са вписани в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. Целта е да се повиши защитата на чувствителна информация и да се подобри контрола върху собствеността, която може да бъде свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Вносителите подчертават, че тези промени ще повлияят положително на ефективността на прилагането на закона и ще способстват за по-високо ниво на съответствие с препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). Това е важна стъпка в изпълнението на Плана за действие на FATF за България и ще допринесе за намаляване на периода, в който страната остава в „сивия списък“ на организацията, както и за нейното излизане от него.

Нови задължения и засилване на санкциите

Промените въвеждат нови изисквания към субектите по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма по отношение на борбата с финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение. Това ще позволи използването на съществуващата организация на отговорните лица, създадена по предходното превантивно законодателство.

Министърът на финансите ще има срок от шест месеца след влизането в сила на закона да адаптира наредбата по Закона за мерките срещу изпирането на пари, за да е в съответствие с новите разпоредби.

НС одобри и значително увеличаване на санкциите при нарушения. За физически лица, ако деянието не представлява престъпление, максималната глоба се повишава от 10 000 на 15 000 лв. За юридически лица или търговци имуществената санкция се увеличава от 50 000 на 75 000 лв. Лице, субект по закона за противодействие на изпирането на пари, може да бъде санкционирано с глоба до 150 000 лв.

Законодателен пакет за излизането на България от „сивия списък“ на FATF

С приетите промени се реализира първият от три законодателни пакети, насочени към премахване на България от „сивия списък“ на FATF, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев. Вторият пакет включва промени в Наказателния кодекс, които вече са внесени в парламента. В него са включени също изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и закона за административните нарушения и наказания.

Третата задача се отнася до законодателни промени, свързани с конфискацията на престъпно имущество. Според министър Георгиев, изпълнението на тези три задачи е ключово за подобряване на финансовата репутация на страната и за повишаване на доверието в националната правна рамка за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.