Ресторантьор от Сирия осъден за ръководене на международен трафик с "Хавала"

Регионалният наказателен съд осъди 41-годишен мъж на 15 години затвор за управление на финансова мрежа за международен трафик на хора във Виена. Той е обвинен, че е ръководил схема за плащания чрез системата „Хавала“ в заведение за бързо хранене, използвано за подпомагане на трансгранични трафиканти. Братът и партньорката му също получиха присъди за участие в престъпната дейност.

Обвинения и роли на замесените лица

Главният обвиняем, 41-годишен управител на заведението, бе определен от прокурора като „шеф“ на операцията. Брат му, който е на 37 години, и 45-годишната му партньорка бяха определени като негови „дясна ръка“ и съучастници. Двамата получиха съответно осем и шест години затвор по обвинения, свързани с телесна повреда и изнасилване, докато главният обвиняем е осъден единствено за ръководене на парична схема. Присъдите все още не са влезли в сила, тъй като делото подлежи на обжалване.

Всички трима са с произход от Сирия и са управлявали заведението във виенския квартал „Отакринг“. Според обвинението именно там са били извършвани плащания с пари в брой през системата „Хавала“ между август 2021 и март 2024 година. Тези преводи подпомагали трафика на хора, като куриери са пренасяли няколко милиона евро в брой само в първото тримесечие на 2023 г. За част от парите е било установено, че са укривани в жилище във виенския район „Флоридсдорф“.

Системата „Хавала“ и механизъм на действие

„Хавала“ е международна мрежа за парични преводи, функционираща извън банковата система и широко разпространена в арабския свят. Както обясни защитникът на обвиняемите, тя е „подобна на услугите на Western Union“. Клиент внася пари при „хаваладар“ в една страна, който се свързва с друг хаваладар в друга държава. Получателят взема сумата с помощта на код. За услугите си посредниците удържат определена такса.

Прокурорът подчерта, че във Виена почти няма дело за трафик на хора, в което да не се споменава името на главния обвиняем или на неговия ресторант.

Допълнителни престъпления и инциденти по време на процеса

Освен организирания трафик, делото включва обвинения за насилие, тежко телесно нараняване и принуда. На 5 март 2024 г. куриер, натоварен с пренасяне на 355 000 евро от Германия до Виена, е бил подложен на мъчения от тримата обвиняеми в жилището на жената във „Флоридсдорф“. Преди това парите са били откраднати от двама неизвестни извършители на магистрала близо до Виена.

Обвиняемите не са повярвали на версията за грабеж и са измъчвали куриера, за да изпробват дали не е откраднал парите. Жената категорично отрече участие в изтезанията, докато двамата мъже признали за „масивно насилие“, според прокурора.

Всички трима обвиняеми отрекоха вината си и заявиха, че не са били наясно, че извършваните плащания са свързани с нелегален превоз на мигранти.