Откриха мащабна схема за измами с кредитни карти в курортния Кушадасъ
Жандармерията задържа 20 заподозрени, включително собственик на хотел, свързани с измама на 30 милиона долара
В турския окръг Айдън жандармерията разкри мащабна схема за измами с кредитни карти в курортния град Кушадасъ, при която сумите, заобикаляйки системите за сигурност, достигат близо 30 милиона долара.
Разследване и координирани действия на властите
Операцията на властите беше предприета след сигнал от търговска банка, която забеляза подозрителни транзакции по сметки на чуждестранни клиенти. Разследването установи, че неразрешените плащания са свързани с POS терминали, разположени в два хотела в Кушадасъ.
По време на разследването бяха проведени координирани полицейски акции не само в Айдън, но и в окръзите Мугла, Измир, Анталия и Истанбул. След тези действия са задържани общо 20 заподозрени, сред които и лидерът на групата – собственик на един от хотелите.
Механизмът на измамата
Според информацията основният заподозрян е осъществявал неправомерно събиране на данни за кредитните карти на туристи, които са правили резервации в хотелите му. Тези данни след това са били разпространявани на други свързани бизнеси, включително и други хотели и компании за коли под наем.
Схемата включва многократни тегления от сметките на чуждестранните туристи след завръщането им в родните им страни, уж за услуги, които те не са използвали.
Част от членовете на престъпната група пътували в чужбина, за да събират още данни за кредитни карти, които след това използвали с цел измами. Незаконните постъпления били изпирани чрез легитимни компании, осигуряващи прикритие.
Технически методи и финансиране
За да прикрият следите си, измамниците разделяли сумите на малки части и прехвърляли средствата по множество сметки посредством метод, известен като „смърфиране“. Част от придобитите с измама пари бяха инвестирани в недвижими имоти с последващи продажби.
Значение и последици
Общата сума, източена от кредитни карти, възлиза на около 1,15 милиарда турски лири, или 29,27 милиона долара. Според първоначалните данни, най-малко 268 чуждестранни туристи са пострадали от измамата.
Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая подчерта сериозността на операцията и заяви, че задържането на участниците е ключово за разкриване и предотвратяване на подобни престъпления занапред.
