ЕС предупреждава Босна и Херцеговина за риск от „сивия списък“ на MONEYVAL

Делегацията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина отправи предупреждение за риск страната да попадне в „сивия списък“ на MONEYVAL към Съвета на Европа заради пропуски в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм, сочи информацията от босненското издание „Кликс“ и съобщение на делегацията в Сараево.

От февруари 2025 г. Босна и Херцеговина се намира под едногодишно наблюдение от Групата за финансови действия (FATF) – международен орган за контрол и превенция на прането на пари и финансирането на тероризма. Това се случва след установените редица пропуски в националната система, посочени в доклад от декември 2024 г. на MONEYVAL.

Рисковете от влизане в сивия списък на MONEYVAL

В съобщението на делегацията на ЕС се подчертава, че ако не бъде реализиран значителен напредък в отстраняването на посочените пропуски, Босна и Херцеговина може да бъде включена в списъка на юрисдикциите под засилен контрол, известен като „сивия списък“ на FATF.

Такова развитие би имало сериозни непосредствени последствия за финансовата и икономическа среда в страната, включително върху юридическите лица, банковите институции, финансовите трансакции и инвестициите.

Освен това, включването в сивия списък би застрашило процеса на присъединяване на Босна и Херцеговина към Единната зона за плащания в евро (SEPA), което е важен елемент от икономическата и финансова интеграция с Европа.

Необходими законодателни и институционални мерки

За да се предотврати това, делегацията на ЕС настоява за приемането на два ключови закона на държавно ниво:

• Закон за отнемане и управление на имущество
• Закон за целеви финансови санкции, насочени към тероризма, финансирането му и разпространението на оръжия за масово унищожение

В допълнение, необходимо е създаването на регистър на реалните собственици на фирми, който би повишил прозрачността и ефективността при контрола на финансите в страната.

Въпреки тези предупреждения, Босна и Херцеговина вече е започнала подобрения в законодателната си рамка. Сред изпълнените стъпки е приемането на закон, който представлява условие за продължаване на пътя към членство в ЕС, както и създаването на Постоянен координационен орган за борба с прането на пари, финансирането на тероризма и превенцията на разпространението на оръжия за масово унищожение.

Призив за бързи действия

Делегацията на ЕС в Сараево апелира към отговорните институции в Босна и Херцеговина да ускорят усилията си през следващите седмици, преди изтичането на периода на наблюдение от страна на Групата за финансови действия, с цел да се избегнат сериозните рискове и неблагоприятни последици.