Европейските власти разкриха мащабна криптоизмама с над 100 млн. евро загуби
Операция на Евроюст доведе до арести в няколко държави и разкриване на схема от 2018 г., засегнала 23 страни и над 100 жертви
Европейските власти разкриха и пресекоха продължила няколко години схема за измами с криптовалути, която е засегнала над 100 души, довеждайки до загуби от поне 100 милиона евро. Операцията е координирана от Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), която съобщи за успеха си днес, цитирана от Франс прес.
Претърсвания и арести в няколко страни
Миналата седмица полицията е извършила претърсвания на имоти в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България. В хода на операцията са задържани петима души, сред които е и предполагаемият организатор на схемата. Евроюст уточни, че информацията беше разкрита едва сега поради активни съдебни производства в различни страни.
Организаторите на измамата са използвали професионално изработени онлайн платформи, обещаващи на жертвите значителни печалби от инвестиции в криптовалути. След като пострадалите са превеждали средства, те са били прехвърляни в Литва, където е осъществявано пране на парите.
Механизъм на измамата и загубите на жертвите
Евроюст обяснява, че при опит на инвеститорите да изтеглят обратно вложените си средства, те са били задължавани да заплащат допълнителни такси. След плащането на тези суми уебсайтовете, използвани за схемата, внезапно изчезвали. В резултат на това повечето жертви са загубили цялата или по-голямата част от инвестираните си пари.
Според Евроюст измамата е действаща от поне 2018 година и е засегнала лица от 23 държави, сред които Германия, Франция, Италия и Испания. Главният заподозрян е обвинен в мащабна измама и пране на пари, като разследването продължава.
Мащабите на престъпната дейност
- Над 100 пострадали лица
- Икономически щети от поне 100 милиона евро
- Активности в 23 държави
- Пет задържани, включително предполагаемия лидер
- Криминални действия от 2018 година насам
Тази акция илюстрира сериозността, с която европейските институции подхождат към престъпленията, свързани с криптовалутите и се стремят да защитят инвеститорите от подобни измамни схеми.
