ГДБОП разкри организирана група за данъчни измами с мобилни телефони
Пет милиона лева щета за бюджета от схема с неиздекларирани продажби в София и Варна
ГДБОП разкри организирана група за данъчни измами, извършвани чрез продажба на мобилни телефони и техника, съобщиха от дирекцията на своята официална страница във Facebook. Операцията се е провела на 26 юни в София и Варна под наблюдението на Софийската градска прокуратура.
Как се е извършвала схемата
При разследването е установено, че измамата се осъществява чрез контролирани търговски дружества. Чрез тях са извършвани вътреобщностни покупки на мобилни телефони, които след това са продавани на вътрешния български пазар – както в физически магазини, така и чрез онлайн платформи. Въпреки това приходите от тези продажби не са били декларирани пред Националната агенция за приходите (НАП).
Целта на схемата е била да се избегне плащането на данъчни задължения, по-специално ДДС и корпоративен данък. Според изчисленията на разследващите, нанесената щета на държавния бюджет за периода 2022 – 2024 г. възлиза на около 5 милиона лева.
Активните действия и резултати
В рамките на проведените действия по разследването са претърсени общо 25 имота – 13 в София и 12 във Варна. При претърсванията са иззети множество кашони със стоки, сред които мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи, компютърни конфигурации, лаптопи, флаш-памети и хард-дискове. Освен това са събрани касови апарати, документи като стокови разписки, платежни нареждания, фактури и електронни подписи, които са част от доказателствата по делото.
В рамките на операцията са задържани четирима души на възраст между 25 и 57 години от София и Варна, които са съпричастни към извършените престъпления.
Работата по случая продължава, като органите на реда и прокуратурата продължават събирането на доказателства и разпитите по разследването.
Значение на разкритата схема
Този случай отново подчертава необходимостта от засилен контрол и мерки за противодействие на данъчните измами в търговията с техника. Избягването на деклариране и плащане на данъци с подобни схемите нанася сериозни щети на държавния бюджет и подкопава честната конкуренция на пазара.
